Deux minutes pour comprendre

Vérification de compte Spinpanda Casino et contrôle KYC

La loi nous impose de connaître nos joueurs : comptez 39 heures pour boucler la vérification, puis vos retraits suivent leur cours normal.

Vérifier mon identité

Licence maltaise MGAAutorisé MGA/B2C/457/2009 depuis 2009, audité par QUINEL et SIQ

Un dossier clair

Qui contrôle, sous quelle licence et en combien de temps ?

Vous saurez qui contrôle votre dossier, sous quelle licence, combien de temps cela dure et à qui écrire.

Opérateur

Spinpanda Casino Ltd.

Licence

Malta Gaming Authority, MGA/B2C/457/2009

Délai

39 heures

Échéance

au plus tard avant le premier retrait

Contact

[email protected]

Âge

18+

Du bon du premier coup

Une photo nette plutôt qu'un second envoi

La crainte du refus pour une photo floue se règle ici, geste par geste.

Le statut avant tout

Le bloc dédié apparaît dans les réglages du compte, avec le statut de votre dossier. Ouvrez-le avant de déposer, pour savoir ce qu'on attend de vous.

Une prise de vue à plat

Une pièce d'identité en cours de validité, photographiée à plat, sans reflet ni coin coupé : les quatre bords doivent apparaître, texte lisible d'un seul coup d'œil.

Le nom sur le relevé

Le moyen utilisé pour déposer doit porter votre nom : relevé ou capture d'écran où figurent vos nom, prénom et les quatre derniers chiffres de la carte.

Complet plutôt que relancé

L'examen prend 39 heures, et un dossier complet raccourcit l'attente. Aucun envoi supplémentaire tant que le statut reste en cours d'analyse.

Pièces attendues

Votre pochette de justificatifs

Utile au moment de photographier vos pièces, quand un détail décide de l'acceptation.

Pièce d'identité

Ce qu'elle établit: votre nom, votre date de naissance; À faire figurer: photo de face, quatre bords visibles, sans reflet

Justificatif de domicile

Ce qu'elle établit: votre adresse déclarée; À faire figurer: date récente, nom et adresse complets

Preuve de paiement

Ce qu'elle établit: que le moyen vous appartient; À faire figurer: votre nom et les quatre derniers chiffres

Selfie avec pièce d'identité

Ce qu'elle établit: que la pièce est bien la vôtre; À faire figurer: visage et document nets, sans filtre

Votre justificatif revient : voici pourquoi

Retouche visible sur le fichier. Un fichier retouché, recadré ou passé au filtre laisse des traces que nos auditeurs repèrent tout de suite, et la pièce est écartée. Envoyer le fichier d'origine Rester dans le cadre entier

Refaites la prise de vue. Une photo floue ou coupée rend les chiffres et la photo illisibles ; sans les quatre bords, la pièce ne peut pas être validée. Poser la pièce à plat sous une lampe Laisser un peu de fond autour

Votre facture d'il y a deux ans. Une facture trop ancienne ne prouve plus l'adresse actuelle ; le document doit être récent et porter votre nom complet. Choisir la dernière facture reçue Vérifier que l'adresse est complète

Contrôle d'origine des fonds, exigence AML

La fenêtre qui demande un document ne sort pas de nulle part : la licence MGA/B2C/457/2009 délivrée par la Malta Gaming Authority exige de connaître l'origine de l'argent joué. Nous l'appliquons à tous. Un contrôle d'origine n'accuse personne, il protège vos retraits.

Selon votre profil, ces pièces peuvent compléter le dossier déjà envoyé.

Carte d'identité ou passeport lisible
Selfie avec la pièce près du visage
Justificatif de domicile à votre nom
Relevé bancaire montrant l'arrivée des fonds
Reçu du moyen de paiement employé

Savoir quand la demande tombe

Vous changez de carte. Changer de moyen de paiement modifie le circuit de l'argent : la vérification confirme que le titulaire du compte est bien vous.

L'écart entre deux papiers. Un nom qui diffère d'un papier à l'autre demande un éclaircissement avant toute suite, pour que le compte reste bien le vôtre.

Le premier retrait. Le premier retrait déclenche la vérification complète, pièce, justificatif de domicile et preuve de paiement, avant tout envoi des fonds.

Avant l'envoi

Vous attendez la validation de vos pièces

Après lecture, vous saurez quand le contrôle arrive, quoi envoyer et comment éviter un second envoi.

À quel moment le casino me demande-t-il mes documents ?+

Le contrôle tombe au plus tard avant votre premier retrait. Spinpanda Casino peut aussi le lancer dès l'inscription ou au premier dépôt. Prévoyez vos pièces tôt, car un envoi tardif retarde le paiement.

Est-ce que je devrai renvoyer mes documents plus tard ?+

Non, une pièce nette et lisible reste valable tant que rien ne change. Un nouveau justificatif de domicile peut être redemandé si l'adresse inscrite change ou si le document arrive à péremption. La demande vous est alors expliquée dans le détail.

Que faire si la photo de ma pièce est jugée floue ?+

Reprenez la photo à plat, sans reflet ni coin coupé, et renvoyez le même document. Le motif du refus figure dans le message reçu sur votre compte ; il indique souvent un cadrage ou un éclairage à corriger. En cas de doute, écrivez à [email protected].

Pourquoi le casino s'intéresse-t-il à l'origine de mon argent ?+

Cette question relève du contrôle anti-blanchiment exigé par la licence MGA/B2C/457/2009. Elle s'applique à tous les joueurs, sans soupçon particulier, et sert à rattacher les dépôts à une origine connue. Une preuve de paiement suffit en général pour y répondre.

Que se passe-t-il si mon nom d'état civil a changé ?+

Signalez le changement à [email protected] avant d'envoyer la nouvelle pièce d'identité. Le nom du compte doit correspondre à celui du document, sinon l'analyse bloque le retrait. Un justificatif de domicile au nouveau nom peut compléter le dossier.